Яфаркина подозревают в «отмывании» 85 млн рублей через подставную фирму

Следователи возбудили новые уголовные дела в отношении соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонида Яфаркина. Его подозревают в отмывании более 85 млн рублей и незаконном создании юридического лица. Два новых эпизода объединили в одно производство.

В пресс-службе СУ СК РФ по Кировской области пояснили, что в 2017 году Яфаркин создал ООО «8К» через подставное лицо, которое впоследствии назначил на должность директора.

В действительности фактическим руководителем и собственником указанного общества являлся Яфаркин. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК РФ. Его направили в Следственный комитет для присоединения к ранее возбужденным уголовным делам,

— пояснили в пресс-службе

Также следователи выяснили, что желая легализовать свой преступный доход, Яфаркин вывел со счета ООО «8К» более 85 миллионов  рублей.

Именно Яфаркин заключил мнимые сделки купли-продажи принадлежащей недвижимости в адрес подконтрольного ему же ООО, значительно завысив рыночную стоимость данного имущества,

— рассказали в областном следкоме

Деньги поступили на личный счёт Яфаркина. Большую часть из них он обналичил и потратил по своему усмотрению. По данному факту следователи возбудили уголовное дело возбудили по статье «Отмывание денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере».

В настоящее время расследование всех уголовных дел продолжается. В СУ СК РФ по Кировской области просят жителей региона, предпринимателей, а также лиц, обладающими информацией о противоправных действиях Леонида Яфаркина оказать помощь следствию и рассказать информацию по телефону 485-180. Конфиденциальность гарантирована.

Источник: devyatka.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.