Банкам могут запретить блокировать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета
граждан и компаний, сообщает DEITA.RU.

Банки не смогут этого сделать без весомых доказательств причастности человека или организации к теневой деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О
противодействии легализации…», С документом удалось ознакомиться «Известиям».

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности,
банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные
подтверждения того, что клиент относится к категории с максимальным риском.

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются
своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

Дмитрий Шевченко

Источник: deita.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.